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106名“白富美(mei)”提(ti)供郵(you)幣卡發財良機?實為(wei)溫柔陷阱
www.xtxcm.com        2020-03-06 09:00:31 星期四(si)   本文來源︰ 新華(hua)網

 

  106名“白富美(mei)”提(ti)供郵(you)幣卡發財良機,引(yin)來全國各地(di)700余(yu)名被(bei)害人上當,涉案金額高達1.4億余(yu)元。近日,這起浙江省紹興(xing)市檢察(cha)院提(ti)起公(gong)訴(su)的特大郵(you)幣卡詐騙案在(zai)紹興(xing)市中級(ji)法院一審(shen)公(gong)開宣判。法院以詐騙罪判處主犯鐘某無期徒刑,剝(bo)奪政治權利終身(shen),並(bing)處沒收個人全部財產,其余(yu)105名被(bei)告人分zhi)鴇bei)判處有(you)期徒刑十四(si)年至(zhi)六個月不等,各並(bing)處罰金。

  先是引(yin)誘(you)“打新股”,後又推薦(jian)郵(you)幣卡

  2016年11月,一個昵稱為(wei)“Yamo檬(meng)”的微(wei)信號(hao)通過手機號(hao)碼找到(dao)了被(bei)害人顧si)常 猿平小襖蠲meng)”,做(zuo)婚紗設計生(sheng)意。

  顧si)澈汀襖蠲meng)”時不時通過微(wei)信聊一些共同的興(xing)趣愛好,很(hen)快(kuai)熟絡起來。看(kan)起來“李檬(meng)”似乎條件不錯,她的朋友圈(quan)滿是名車、名表(biao)和出(chu)國度假的照片,讓顧si)持鸞jian)相信,這是一位“白富美(mei)”。

  一天(tian),“李檬(meng)”bei)嫠su)顧si)匙約ji)通過投資賺了不少錢(qian)。她說自己(ji)的舅si)嗽zai)郵(you)幣卡交易zi)行(xing)墓?zuo),有(you)“內幕消息(xi)”,跟著她“打新股”,穩賺不賠,還讓顧si)臣jia)了所謂的內幕人員“吳助理”的微(wei)信。顧si)潮閽zai)“吳助理”的指導下,向“李檬(meng)”幫忙開的賬戶(hu)中匯入了42萬余(yu)元用mei)礎按蛐鹿傘保  bing)沒有(you)成(cheng)功。“吳助理”就推薦(jian)顧si)徹gou)買二級(ji)市場(chang)的郵(you)幣卡。

  可是顧si)巢瘓jiu)便發現(xian),自己(ji)購(gou)買的郵(you)幣卡行(xing)情並(bing)沒有(you)像“李檬(meng)”說的那麼好,反(fan)倒連連虧損。“吳助理”bei)掛恢zhi)要求他不斷往賬戶(hu)里加(jia)錢(qian),表(biao)示暫(zan)時的跌(die)盤只是在(zai)“清理散(san)戶(hu)”。

  直(zhi)到(dao)2016年12月底,顧si)痴嘶hu)里只剩下28萬余(yu)元,而這部分錢(qian)也因為(wei)平台停(ting)止運作(zuo)而無法取出(chu),他這才意識(shi)到(dao)自己(ji)受騙了。

  “割韭菜”套(tao)路頻頻上演(yan),一輪輪騙取客戶(hu)資金

  從(cong)陌生(sheng)微(wei)信,到(dao)“知心閨蜜”,進而推薦(jian)投資……這般(ban)“套(tao)路”下中招的,遠不止顧si)騁蝗恕6只硪歡duan)的“白富美(mei)”,竟是靠著賣票業績拿(na)提(ti)成(cheng)的郵(you)幣卡業務員,他們都ji)親芫jing)理鐘某的下屬。

  2015年底,在(zai)北京工作(zuo)的鐘某來到(dao)由姜某chang) 砟場(chang) 拍均另案處理)設立的北京某投資公(gong)司(si)(下稱“總公(gong)司(si)”)擔任業務員。其間,因業績優(you)秀(xiu),鐘某chang)捌講角 yun)”︰先是經(jing)推薦(jian)成(cheng)為(wei)總公(gong)司(si)業務經(jing)理,後被(bei)派往分公(gong)司(si)jing)H巫芫jing)理,管理17個部門超過100名業務員。

  在(zai)分公(gong)司(si),100多名郵(you)幣卡業務員經(jing)過微(wei)信朋友圈(quan)包裝(zhuang),成(cheng)為(wei)一個個條件優(you)渥、溫柔大方的“白富美(mei)”,“她們”吸引(yin)客戶(hu),不斷購(gou)買“一huan) 縊場(chang)薄芭┬笛?笳zhai)”等26種郵(you)幣卡。隨後,各部門經(jing)理冒充“郵(you)幣卡分析師”bei)蚱渲恚 you)騙客戶(hu)在(zai)指定時間和價(jia)格(ge)進行(xing)投資。

  事實上,大盤的漲跌(die)完全由總公(gong)司(si)一手掌握。總公(gong)司(si)最初為(wei)便于控(kong)制價(jia)格(ge),將郵(you)幣卡價(jia)格(ge)由低位炒至(zhi)高位,並(bing)據(ju)此(ci)散(san)布“內幕消息(xi)”誘(you)騙客戶(hu)投資。

  客戶(hu)上鉤後,鐘某等人便開始(shi)“割韭菜”。操盤手大量拋售手中郵(you)幣卡份額,導致價(jia)格(ge)連續(xu)跌(die)停(ting),待價(jia)格(ge)跌(die)落至(zhi)低位時,又重新低價(jia)購(gou)入,如(ru)此(ci)循環(huan)反(fan)復“高拋低吸”,一輪輪騙取客戶(hu)資金。

  在(zai)不到(dao)半年的時間里,鐘某等人先qun)笥you)騙全國各地(di)的700余(yu)名被(bei)害人進行(xing)郵(you)幣卡投資,涉案金額共計1.4億余(yu)元。後多名被(bei)害人報案,2017年8月起,鐘某等109人先qun)蟊bei)公(gong)安機關抓獲。

  50萬字(zi)審(shen)查報告指控(kong)百余(yu)被(bei)告人獲刑

  據(ju)介紹,郵(you)幣卡交易開始(shi)于2013年底,通過現(xian)貨交易平台,郵(you)票、錢(qian)幣、紀(ji)念章等實物(wu)收藏(cang)品就像股票一樣(yang)在(zai)網上進行(xing)發行(xing)和交易。郵(you)幣卡交易不需要經(jing)過國家證券監管機構的審(shen)核,而由各省金融辦負(fu)責審(shen)批,因此(ci)相關交易一直(zhi)處于市場(chang)監管盲區,頻頻dang)魷xian)幕後操縱、暴漲暴跌(die)等亂象,不少還涉及刑事犯罪。

  為(wei)辦好案件,在(zai)該案偵查階段,紹興(xing)市檢察(cha)院提(ti)前介入偵查,參與案件會商,指引(yin)偵查方向,同步引(yin)導取證固(gu)證。2018年9月,該案移送紹興(xing)市檢察(cha)院審(shen)查起訴(su)後,承辦檢察(cha)官依法調取了該公(gong)司(si)多達25G的後台交易數據(ju),經(jing)反(fan)復核對校(xiao)驗、層層篩選,剔除(chu)了其中購(gou)買非涉案郵(you)幣卡、開通賬戶(hu)後未操作(zuo)等交易者信息(xi),最終確定本案被(bei)害人名單(dan),準確計算出(chu)每名被(bei)告人的詐騙數額。

  此(ci)外,檢察(cha)官還指導公(gong)安機關通過技ji)跏佷喂gu)定相關證據(ju),保證證據(ju)的客觀真實性,在(zai)法庭審(shen)理階段,被(bei)告人聘請的辯護人對證據(ju)無異議。

  同時,承辦檢察(cha)官歷時一個月完成(cheng)了對全部109名被(bei)告人的訊(xun)問,本著寬嚴相濟的刑事政策(ce)對被(bei)告人分層處理,對yun)渲名犯罪情節較輕、主觀惡性小的被(bei)告人作(zuo)相對不起訴(su)處理。其間,還將案件退(tui)回(hui)補充偵查,最終形成(cheng)約50萬字(zi)800頁的審(shen)查報告,為(wei)庭審(shen)做(zuo)好了充分準備(bei)。

  庭審(shen)中xiao) 觳cha)機關圍繞爭議焦點(dian)進行(xing)舉證質證,圍繞案件事實及相關證據(ju)進行(xing)辯論,充分發表(biao)了公(gong)訴(su)意見,從(cong)法理、情理各方面闡述了各被(bei)告人的犯罪事實、社會危害和應當承擔的刑事責任。

  檢察(cha)機關指控(kong),被(bei)告人鐘某等人以非法佔jia)形wei)目的,采(cai)用虛構事實或隱(yin)瞞(man)真相的手段騙取他人財物(wu),依法應當以詐騙罪追究(jiu)其刑事責任。紹興(xing)市中級(ji)法院經(jing)審(shen)理後采(cai)納了檢察(cha)機關公(gong)訴(su)意見,依法作(zuo)出(chu)如(ru)上判決。

 

 

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